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El 1 de febrero del 2013, la fiscal Elizabeth Parco inició una investigación contra Eva Rose Fernenbug Rottersman (95) por la compra de una casa de US$ 3’750,000 en la calle Cascajal 709, Casuarinas y una oficina y tres estacionamientos en la Torre Omega por US$ 882,400.
El 22 de mayo del 2014, se formalizó la denuncia penal contra el ex presidente Alejandro Celestino Toledo Manrique (76), Eliane Chantal Karp Fernenbug (69), Josef Arieh Maiman Rapaport (+76) y Avraham Dan On por lavado de activos. El 21 de abril del 2016, el juez Abel Concha inició la investigación judicial.
