‘PANAMÁ PAPERS’

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Rafael López Aliaga es investigado en el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos dentro del caso conocido como ‘Panama Papers’.

La fiscalía lo acusa de mantener vínculos con las offshore Acres Investment Ltd. Internacional en Panamá, Acres Investments Ltd. en Nevada, Estados Unidos, y Paga Investment en las Islas Vírgenes Británicas.

Se sospecha que el ex candidato presidencial de Renovación Popular ha realizado ‘operaciones sospechosas’ por las que no habría tributado por rentas de fuente extranjera.

Informes del Sistema de Prevención del Sector Financiero hacen sospechar a la Fiscalía que López Aliaga ‘habría usado sociedades offshore de fachada en paraísos fiscales para canalizar activos de procedencia sospechosa’ con ayuda del estudio jurídico Mossack & Fonseca.

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