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También revisarán su movimiento migratorio y se determinó la inspección judicial de los inmuebles de Camacho, Las Casuarinas, la oficina en el edificio Omega, y la casa en Punta Sal.
El juez Abel Concha resolvió levantar el secreto bancario del expresidente Alejandro Toledo por presunto delito de lavado de activos, en el llamado Caso Ecoteva, tras admitir las pruebas ofrecidas por la fiscalía. También determinó abrir las cuentas de la ex primera dama Eliane Karp, su madre Eva Fernenbug, Josef Maiman, Avi Dan On, Sha Dan On y David Ezquenazi; así como las empresas Ecoteva, Ecostate y Ashdan. De esta forma, el caso pasa a la etapa de investigación.
Entre otro de los pedidos admitidos por el juez Concha está una inspección judicial de los inmuebles de Alejandro Toledo en Camacho, Casuarinas, Torre Omega y Punta Sal.
Además, se ha solicitado las declaraciones de Josef Maiman, Álvaro Vargas Llosa y ampliar la de Avraham Dan On vía teleconferencia.
El pedido del Ministerio Público de pruebas grafotécnicas, información de las cuentas en entidades financieras, depósitos en Serviban, movimiento migratorio de los imputados, requisitorias, reporte de la Interpol, entre otros, también ha sido admitido por el magistrado.
Tras esta decisión, se encuentran en inspección judicial los inmuebles de Camacho, Las Casuarinas, la oficina en el edificio Omega, y la casa en Punta Sal.
En el denominado caso Ecoteva se investigó la compra que realizó la suegra del líder de Perú Posible, Eva Fernenbug, de una casa en Las Casuarinas y una oficina en el edificio Omega, en Surco, con dinero cuyo origen no ha sido esclarecido.
LA HISTORIA SE INICIÓ ASÍ
El caso Ecoteva empezó hace tres años, cuando se conoció que la suegra de Toledo, una señora de más de 80 años que reside en Bélgica, compró dos inmuebles: una casa en Las Casuarinas y una oficina de lujo en Surco, por casi US$5 millones, como presidenta de la ‘offshore’ Ecoteva.
Además, esta empresa fue utilizada para pagar las hipotecas de las casas que el ex presidente tiene en la urbanización Camacho (Surco) y en el balneario de Punta Sal (Tumbes). Por ambas transacciones se desembolsaron cerca de US$500 mil.
Según la fiscal, Ecoteva fue creada con la venia de Alejandro Toledo y el dinero que utilizó provendría de actos de corrupción durante su gobierno (2001-2006). Lo mismo habría sucedido con las firmas Ecostate y Ashdan, que también manejaron importantes sumas de dinero.
La magistrada Villar sostuvo que en febrero del 2003, durante el gobierno de Perú Posible, el ex mandatario junto al empresario Maiman crearon una ‘offshore’ en Panamá que, tiempo después, abrió una cuenta en el banco suizo LGT. Desde ahí, según la magistrada, se habrían dirigido los fondos para Ecoteva y Ecostate.
La fiscal señaló que uno de los posibles orígenes del dinero habría sido el pago de presuntas coimas de las constructoras Odebrecht y Camargo y Correa por la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica.
PRESENTARÁN APELACIÓN
Luciano López, abogado de Alejandro Toledo, mostró su rechazo frente a este fallo y lo calificó de arbitrario. “Siento que he venido por gusto”, dijo en su intervención. Afirmó que las 180 páginas de la decisión solo incluían la denuncia fiscal y la parte resolutiva, mas no la posición de la defensa.
“El Ministerio Público no ha probado indicios razonables sobre el origen ilícito de los fondos. Documentos del sistema financiero suizo prueban fehacientemente que el dinero es del Sr. Maiman”, indicó López, en un comunicado a los medios.
Los procesados apelaron el fallo. El juez Concha dijo que la audiencia se retomará el próximo miércoles, para definir qué elementos se investigarán en esta nueva etapa de instrucción en el Poder Judicial.
