MENU
El 16° juzgado penal de Lima busca establecer el real origen de los US$5 millones usados por la suegra del exmandatario para comprar inmuebles en Perú.
Para establecer el real origen del dinero en el caso Ecoteva, el juez Abel Concha dispuso el levantamiento del secreto bancario de la ‘cuenta madre’ de la firma panameña Confiado International – en el LGT Bank de Suiza–, de propiedad del empresario Josef Maiman, de la cual proceden los más de US$5 millones usados por la suegra de Alejandro Toledo en la compra de inmuebles en Lima.
Según fuentes de Perú21, la medida forma parte de las diligencias ordenadas por el 16° Juzgado Penal al iniciar el proceso judicial por lavado de activos, el jueves pasado.
“No solo se dispuso que se levante la reserva bancaria en el país, sino también en el extranjero vía la cooperación internacional”, indicó la fuente.
Esto aplica para Alejandro Toledo, la ex primera dama Eliane Karp, Eva Fernenbug –madre de la esposa del ex presidente–, y Maiman, así como al ex jefe de seguridad palaciego Avi Dan On, su hijo Sha Dan On y al abogado David Eskenazi.
El jueves se supo que el juez Abel Concha, quien se encuentra a cargo del caso Ecoteva, determinó que tras las pruebas presentadas en contra de los involucrados – entre ellos el expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, Eva Fernenbug, entre otros – se decida levantar el secreto bancario de los mismos.
Esto, luego de admitir las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y los abogados de la defensa. La misma solicitud aplica para Josef Maiman, Avi Dan On, su hijo Sha Dan On y David Ezquenazi, así como para las empresas Ecoteva, Ecostate y Ashdan.
EL DESTAPE DE ECOTEVA
El caso Ecoteva empezó hace tres años, cuando se conoció que la suegra de Toledo, una señora de más de 80 años que reside en Bélgica, compró dos inmuebles: una casa en Las Casuarinas y una oficina de lujo en Surco, por casi US$5 millones, como presidenta de la ‘offshore’ Ecoteva.
Además, esta empresa fue utilizada para pagar las hipotecas de las casas que el ex presidente tiene en la urbanización Camacho (Surco) y en el balneario de Punta Sal (Tumbes). Por ambas transacciones se desembolsaron cerca de US$500 mil.
Según la fiscal, Ecoteva fue creada con la venia de Alejandro Toledo y el dinero que utilizó provendría de actos de corrupción durante su gobierno (2001-2006). Lo mismo habría sucedido con las firmas Ecostate y Ashdan, que también manejaron importantes sumas de dinero.
La magistrada Villar sostuvo que en febrero del 2003, durante el gobierno de Perú Posible, el ex mandatario junto al empresario Maiman crearon una ‘offshore’ en Panamá que, tiempo después, abrió una cuenta en el banco suizo LGT. Desde ahí, según la magistrada, se habrían dirigido los fondos para Ecoteva y Ecostate.
La fiscal señaló que uno de los posibles orígenes del dinero habría sido el pago de presuntas coimas de las constructoras Odebrecht y Camargo y Correa por la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica.
