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Yovana Mori García recibe informe presentado por IDL Reporteros y Ojo Público, así como otras publicaciones, para realizar diligencias.
La fiscal Yovana Mori García, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos, fue designada para investigar el caso denominado "Panama Papers", sobre paraísos fiscales, que involucraría a ciudadanos peruanos, entre ellos políticos y empresarios.
Así lo informó el Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Rafael Vela Barba, luego de una reunión que sostuvo previamente con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Mediante una nota de la Fiscalía, se señala que además de la disposición que la designa al conocimiento de la investigación, se acompañan como anexos las publicaciones periodísticas aparecidas en los diversos medios de comunicación, así como el informe presentado por IDL Reporteros y Ojo Público.
Todo ello –indica- para la respectiva evaluación que pueda realizar Mori García, lo cual le permita, posteriormente, realizar sus primeras diligencias preliminares.
La investigación de más de un centenar de medios internacionales reveló el domingo pasado que varios políticos, empresarios y personalidades de primer plano a escala mundial habían colocado dinero en paraísos fiscales.
Al menos 21 países y jurisdicciones aparecen señalados en los documentos que desencadenaron el escándalo internacional por los llamados ´Papeles de Panamá´ o “Panama Papers” en inglés.
Entre el material filtrado de los “Panama Papers”, figuran documentos relacionados al candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski, nada menos que una carta de presentación al ex presidente de la Asociación de Bancos del Perú, Francisco Pardo Mesones, con membrete de la Presidencia del Consejo de Ministros.
También aparecen documentos relacionados a un sobrino del ex ministro fujimorista Jaime Yoshiyama, y al el ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca, entre otros personajes políticos, así como empresarios de la gastronomía peruana.
