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El 2014 reabrieron pesquisas al detectarse que parlamentario no habría pagado todos sus impuestos por una transferencia bancaria de más de 363 mil dólares desde Uruguay.
El congresista Carlos Bruce se alió al candidato a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, pese a que en el 2011 arremetía contra el líder de Peruanos Por el Cambio, al considerar que su falta de responsabilidad social garantizaba un período de convulsión social en el improbable caso que llegue a la presidencia. Pero sabe PPK que el popular ‘Techito’ fue investigado por presunto lavado de activos desde el 2008 y que su caso fue reabierto a finales de 2014, luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportara el ingreso y salida del país de 363,712 dólares a una cuenta de su hombre de confianza, y que no habría cumplido con pagar todos sus impuestos. A continuación el informe del periodista de La República, César Romero, publicada el 5 de noviembre de ese año.
El congresista Carlos Bruce Montes de Oca no habría declarado impuestos a la Sunat, por 1.041.677 soles, en el periodo 2002-2005, según un peritaje contable realizado por el Ministerio Público.
"Es imposible que haya una evasión tributaria. En esa época mi único ingreso era ministro de Estado y todos saben que nos pagan el sueldo descontando los impuestos de ley", respondió Montes de Oca.
Ante las dudas, y atendiendo un pedido de la procuradora Julia Príncipe, el fiscal superior contra la Criminalidad Organizada, Edmundo Calderón Cruz, decidió reabrir la investigación a Bruce y otras tres personas: José Huallipa Mesías, Brígida Palomino Alfaro y Angelina Mesías Gutierrez, por presunto lavado de activos.
Además, a siete empresas: Inversiones Turísticas Jahuar Perú, Import Export Jahuar, Comercializadora Jahuar, Corporación Jahuar Perú, Import Export Hanalei, Corporación Hanalei y Arquímedes Consultores Empresariales y de Negocios.
DESDE URUGUAY
Esta investigación se inició en febrero de 2008, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera reportara el ingreso y salida del país de 363.712 dólares a una cuenta de Edilberto Huallipa Mesías, entonces hombre de confianza del congresista Bruce.
Huallipa se había desempeñado como gerente de Administración del Consejo Nacional de Tasaciones (Conata), nombrado el 13 de setiembre de 2004 por Carlos Bruce, entonces ministro de Vivienda.
La transacción atrajo la atención de las autoridades porque el dinero salió y retornó a Uruguay a una cuenta de la empresa Griselco, dirigida Ramón Edirio Gonzales Orona. Este personaje también había creado en Panamá, la empresa Surf Travelers Investments Corp, que tenía como apoderado a José Huallipa.
Al principio, en junio del 2008, Huallipa declaró que esa transferencia era el aporte de Carlos Bruce para la compra de un hotel en el Cusco. Luego, en diciembre de ese mismo año, se rectificó y dijo que el verdadero dueño podría ser el abogado Boris Barco Lecusan, pero el 2011 volvió a insistir en su primera versión.
Tiempo después, Gonzales Orona apareció para decir que el dinero era suyo y que lo transfirió al Perú para una inversión en el Cusco, pero que al no concretarse se volvió a repatriar.
LOS PERITAJES
En el marco de esta investigación, aparece un peritaje contable que estableció que Carlos Bruce tiene un superávit de 1.264.356 soles, es decir, más ingresos que gastos.
Sin embargo, el mismo peritaje concluye que sus ingresos no cuadran con sus declaraciones juradas, por lo que, dicen, habría defraudación tributaria hasta el 2005 y lavado de activos desde el 2006 en adelante.
El mismo peritaje establece que Huallipa y otras dos personas, familiares suyos, que aportaron otros 120 mil dólares al frustrado negocio, tienen un desbalance patrimonial, es decir más gastos que ingresos.
Huallipa tiene ingresos no declarados por 770.507,79 soles, Brígida Palomino por 219.538,53 soles y Angelina Mesías de 58.133,13 soles. Superávit y desbalances que se investigarán ahora.
PPK SE HACE DE LA VISTA GORDA
AL respecto el analista Jaime Antezana señaló que “si bien no sabemos cómo va la investigación por lavado de activos a Carlos Bruce y compañía, sea que siga abierta o haya sido archivada esta investigación por el Ministerio Público, los hechos narrados son más que sospechosos sobre la ejecutoria de Carlos Bruce. ¿Estaba enterado y le interesara a PPK saber que uno de sus principales jales mediático estaba siendo investigado -con elementos fácticos por lavado de activos? Se habrá hecho el desinformado.
URUGUAY TAMBIÉN INVESTIGÓ ORIGEN DEL DINERO
La fiscalía Uruguaya pidió la colaboración de las autoridades peruanas para esclarecer el origen de los fondos transferidos al Perú por Griselco. El dinero salió de Panamá recaló en Uruguay y llegó al Perú. Luego hizo el recorrido inverso. En el Perú, Ramón Gonzales Orona no explicó cuál era exactamente el negoció en el que pensaba invertir.
El congresista Carlos Bruces consideró que hay un error en la información entregada por alguna entidad pública, lo que genera el superávit y la intención de mantener investigado a un parlamentario de oposición.
"Ya he pedido un informe a la Sunat y espero que esto se aclare rápidamente. Ahora solo me queda reír y esperar", afirmó el legislador en aquella oportunidad.
