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1.- El 10 de septiembre del 2007, la residencia ubicada en el N° 8933 de Holy Leaf Lane, en Maryland, fue adquirida por la suma de US$ 1’200,000 a nombre de la empresa ‘8933 Holy Leaf Lane INC’.
2.- El 15 de abril del 2015, esa sociedad vendió la casa de Maryland a US$ 1’200,000 mil, curiosamente el mismo precio a la que originalmente fue adquirida en el 2007.
3.- En mayo del 2015, Havenell Trust depositó dicho dinero en una cuenta bancaria del Bank of America en Colesville (Maryland), en la que luego se detectaron transferencias a los fondos que Toledo.
4.- Las cuentas de Alejandro Toledo en el Bank of America y en el Stanford Federal Credit Union registraron depósitos por US$ 550 mil entre julio del 2015 y marzo del 2018.
