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El empresario peruano israelí Josef Maiman, procesado por el Caso Ecoteva, no ha presentado ninguna documentación que acredite la procedencia lícita de su dinero.
Así lo afirmó la fiscal para casos de lavado de activos Manuela Villar, quien solicitó 18 meses de prisión preventiva para el amigo del ex presidente Alejandro Toledo, quien también es procesado en el mismo caso por lavado de activos.
Toledo y Josef Maiman son investigados debido a las compras inmobiliarias por más de US$5 millones que hizo Eva Fernenbug, suegra del ex jefe del Estado. La adquisición de una casa y una lujosa oficina se hizo a través de la empresa Ecoteva Consulting Group, registrada a nombre del empresario peruano israelí.
Durante la audiencia de pedido de prisión preventiva, la fiscal Villar Ramírez remarcó que luego de 15 meses de haber iniciado el proceso de instrucción, Maiman no ha cumplido con presentar la documentación que sustente la procedencia de los fondos de sus empresas, entre ellas Ecoteva.
La solvencia económica de Josef Maiman fue otro de los puntos que recordó la fiscal al sostener que durante los años en que se efectuaron las compras inmobiliarias (2012 y 2013), las empresas de Maiman estaban en quiebra.
A ello se suma que la empresa ‘off shore’ Confiado International Corp, de la que procede el dinero de Ecoteva, fue constituida en el 2003, durante el gobierno de Toledo Manrique.
La magistrada Manuela Villar también recordó que Josef Maiman ya fue incluido en el proceso de investigación por el Caso Odebrecht, donde se le ha imputado haber usado sus empresas para recibir presuntas coimas cuyo destinatario habría sido el ex presidente Toledo.
Este pago se habría acordado durante una reunión que sostuvo en el 2004 con el director de Odebecht, Jorge Barata, Avraham ‘Avi’ Dan On y Alejandro Toledo, en el hotel Marriot de Brasil.
