Rafael López-Aliaga Cazorla es investigado en el Ministerio Público por el delito de lavado de activos dentro del caso conocido como ‘Panama Papers’.
La Fiscalía lo acusa de mantener vínculos con la offshore Acres Investment Ltd. Internacional en Panamá, Acres Investments Ltd. en Nevada, Estados Unidos, y Paga
Investment en las Islas Vírgenes Británicas.
El ex candidato presidencial de Renovación Popular ha realizado ‘operaciones sospechosas’ por las que no habría tributado por renta de fuente extranjera, según
el Ministerio Público.
Informes del Sistema de Prevención del Sector Financiero hacen sospechar a la Fiscalía que ‘habría usado sociedades offshore de fachada en paraísos fiscales para
canalizar activos de procedencia sospechosa’.