Fiscalía investiga a 7 por el caso Panama Papers

Al menos siete personas relacionadas al caso Panama Papers tienen reportes de operaciones sospechosas en el sistema bancario o financiero del Perú, reveló el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, quien dijo que en estos momentos el Ministerio Público y a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) se encuentran indagando la información filtrada del bufete panameño Mossack Fonseca.

“Hemos hallado siete coincidencias (de los nombres difundidos) con la base de datos de la UIF”, dijo el funcionario a la prensa luego de presentarse en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

Indicó que una de las primeras acciones que se efectuará, en coordinación con la Fiscalía y la Sunat, es solicitar información a diferentes países, como Panamá y otros considerados como paraísos financieros, que aparecen mencionados en los archivos del estudio Mossack Fonseca.

Cabe anotar que respecto al Perú, hay más de 260 personas y empresas que aparecen en los registros de Mossack Fonseca, según un informe de los portales IDL-Reporteros y Convoca, publicado el lunes. Según la Sunat, 57 peruanos recibieron S/60 millones desde paraísos fiscales.