Sunat: offshore sin tributo, López Aliaga no reportó ingresos del exterior

Investigación fiscal por presunto lavado vinculada a empresas en el extranjero.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) informó a la Fiscalía de Lavado de Activos que el candidato presidencial Rafael López Aliaga no habría declarado ingresos provenientes del extranjero, a pesar de mantener empresas offshore vinculadas a operaciones en Panamá, Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas.

Contexto y antecedentes

La información forma parte de dos informes remitidos por la Sunat al Ministerio Público en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. En dichos documentos se indica que el candidato y su socio no registrarían ingresos de fuente extranjera ni el pago de tributos asociados a dichas operaciones.

Las empresas involucradas incluyen firmas offshore como Acres Investments International Ltd., así como compañías con sede en Perú, vinculadas a operaciones con la Caja Metropolitana de Lima durante gestiones anteriores.

Investigación fiscal y entramado empresarial

De acuerdo con la Fiscalía, las empresas vinculadas a López Aliaga habrían recibido fondos derivados de contratos suscritos con la Caja Metropolitana, los cuales posteriormente habrían sido transferidos a cuentas de compañías offshore.

Entre las firmas mencionadas figuran Acres Finance S.A. y Acres Sociedad Titulizadora S.A., que, según la investigación, habrían sido contratadas sin concurso público durante la gestión de José Miguel Castro.

La Contraloría habría estimado que estas operaciones generaron un perjuicio económico significativo para la entidad municipal.

Declaraciones y elementos del caso

Según los informes de la Sunat, el candidato “no habría efectuado declaración ni tributo por ingresos del extranjero”, pese a mantener estructuras empresariales en distintas jurisdicciones.

Asimismo, el caso incluye la investigación sobre la creación de empresas offshore mediante el estudio Mossack & Fonseca, conocido por su vinculación con el caso internacional “Papeles de Panamá”.

Implicaciones legales y políticas

El caso se desarrolla en paralelo a la campaña electoral, lo que podría tener impacto en la percepción pública del candidato. Las investigaciones por presunto lavado de activos continúan en etapa judicial, mientras la defensa ha sostenido que las operaciones financieras fueron formales y registradas dentro del sistema bancario.

El Poder Judicial ya ha evaluado solicitudes de archivamiento, las cuales han sido rechazadas en etapas previas del proceso.

Próximos escenarios

El avance del caso dependerá de la evaluación de pruebas por parte de la Fiscalía y del desarrollo de las audiencias judiciales. En paralelo, el proceso electoral continúa su curso bajo supervisión de los organismos correspondientes.

Panorama

Los informes de la Sunat incorporados a la investigación fiscal añaden elementos relevantes al caso que involucra a Rafael López Aliaga, en un contexto donde confluyen aspectos tributarios, empresariales y judiciales en medio de la contienda electoral.